PE大佬们的光环逐渐褪去。在中科招商被从新三板强制摘牌,陷入与投资者的矛盾中无法自拔后,硅谷天堂与投资者之间的关系也在不断恶化。

1月21日,硅谷天堂发布公告称,截至目前,认购数量占到2015年股票发行数量100%的定增股东已经签署调解协议。

1月21日,硅谷天堂发布公告称,截至目前,认购数量占到2015年股票发行数量100%的定增股东已经签署调解协议。

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本周新三板大事不断。

近日,网络出现针对硅谷天堂的万字长文爆料,直指硅谷天堂在2015年完成的30多亿元定增系骗局。

至此,硅谷天堂因2015年高价定增所引发的股东调解问题得到圆满解决。

至此,硅谷天堂因2015年高价定增所引发的股东调解问题得到圆满解决。

7月12日,硅谷天堂恢复转让。据悉,此前公司因老股东与2015年参与定增股东之间的权益分配事项存在不确定性,公司股票自2018年4月13日暂停转让。

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回归A股……

爆料文章称,文章根据参与硅谷天堂定增的投资者、管理人、监管机构、中介机构等多方面资料证据整理而成。并表示,投资者及基金管理人欢迎硅谷天堂相关人士在监管机构、公安机关进行当面对质

硅谷天堂,全称硅谷天堂资产管理集团股份有限公司,于2006年8月23日在北京成立,2015年7月30日在新三板正式挂牌,现总股本为44.3214亿万元,国内知名PE投资机构。

硅谷天堂,全称硅谷天堂资产管理集团股份有限公司,于2006年8月23日在北京成立,2015年7月30日在新三板正式挂牌,现总股本为44.3214亿元,国内知名PE投资机构。

具体情况为,2015年硅谷天堂以30元/股的价格发行了1.02亿股,募集资金30.71亿元。通过此次定增,硅谷天堂引入了28名新增投资者,其中包括6名自然人及22名机构投资者。

硅谷天堂罗生门:定增浮亏80% 两大争议受关注

硅谷天堂方面发布澄清公告表示,针对不实报道,已聘请了律师,并对网上不实信息进行了公证,已着手采取法律手段切实维护公司和所有股东的利益。

2015年8月3日,正式挂牌四天后,公司就公告抛出巨额股票发行方案,拟以每股30元的价格发行不超过2.25亿股,募集资金总额不超过67.5亿元人民币。

2015年8月3日,正式挂牌四天后,公司就公告抛出巨额股票发行方案,拟以每股30元的价格发行不超过2.25亿股,募集资金总额不超过67.5亿元人民币。

定向增发完成后,2016年硅谷天堂实施了2次权益分派,经过转增、分红后,该批定增投资者的实际成本为9.92元/股。

2015年硅谷天堂实施了一次定增,参与此次定增的投资者持股成本为9.92元,但目前硅谷天堂的股价已不到1.6元,浮亏高达80%。

万字长文指“定增骗局”

2015年10月30日,公司公告股票发行情况报告书,以每股30元的价格实际发行1.0238亿股,共募资30.714亿元,发行对象包括2名公司原有股东,28名新增投资者。

2015年10月30日,公司公告股票发行情况报告书,以每股30元的价格实际发行1.0238亿股,共募资30.714亿元,发行对象包括2
名公司原有股东,28 名新增投资者。

但,截至2018年4月12日停牌,硅谷天堂股价为1.05元/股,该股价与定增股东的持股成本存在巨大差异,定增股东难以接受。为处理好定增股东与公司之间的关系,硅谷天堂决定通过挂牌前股东无偿让渡权益给定增股东这一方式降低定增股东持股成本。

投资者关心的第一个问题是,硅谷天堂此次定增是否违规?

挖贝网翻阅爆料文章了解到,本次爆料主要针对硅谷天堂于2015年10月宣布完成的30.71亿元定增。文章指出,硅谷天堂的定增程序有违规行为,并存在“误导性陈述,编造、传递虚假信息欺诈胁迫投资者”的行为,此外,还涉及操纵市场及其他多种违规行为。挖贝网注意到,爆料文章中列示硅谷天堂出现的问题后还附有投资者留言和券商、律所观点。

本次定增是目前公司在新三板进行的唯一定增,随后在2016年5月4日,公司实施挂牌后第一次权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增20股;2016年11月7日,公司实施第二次权益分配,向全体股东每10股派0.80元现金;2018年8月22日,公司实施第三次权益分配,向全体股东每10股派1.00元现金。经过一次股本转增和两次现金分红后,30元定增价除权后的价格为9.82元。

本次定增是目前公司在新三板进行的唯一定增,随后在2016年5月4日,公司实施挂牌后第一次权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增20股;2016年11月7日,公司实施第二次权益分配,向全体股东每10股派0.80元现金;2018
年8月22日,公司实施第三次权益分配,向全体股东每10 股派1.00
元现金。经过一次股本转增和两次现金分红后,30元定增价除权后的价格为9.82元。

此前有报道称,硅谷天堂具体的解决方案为:挂牌新三板时在册的公司老股东无偿转让一定比例的股份汇集到一个产品中,这一产品未来的受让方则是2015年通过定增买入硅谷天堂的投资者。

硅谷天堂公告显示,其取得股转公司同意挂牌函是2015年7月13日,2015年7月30日正式挂牌转让。2015年8月3日,硅谷天堂公布了股票发行方案,认购缴款时间为2015年8月27日-2015年9月2日。

爆料文将硅谷天堂定增出现的问题描述为“作局过程:无视法规,连环违规,重重欺诈,防不胜防”,指出硅谷天堂存在“提前操作定增隐瞒披露”行为。

2019年2月15日,身处基础层采用集合竞价交易的硅谷天堂收盘股为1.0元,相比定增价跌幅为89.82%,定增投资者们损失巨大。同时,公司曾在2018年9月18日还创下集合竞价后的最低价0.87元。

2019年2月15日,身处基础层采用集合竞价交易的硅谷天堂收盘股为1.0元,相比定增价跌幅为89.82%,定增投资者们损失巨大。同时,公司还曾在2018年9月18日创下集合竞价后的最低价0.87元。

但注意到,硅谷天堂并未在复牌公告中披露具体方案,只表示“公司已明确了方案和可能的实施路径,老股东拟通过让渡一定比例股份给定增股东,以降低后者的持股成本”。

但多名投资者向论坛君提供的资料显示,在这份方案公布前,硅谷天堂已经开始进行定增的宣传活动,还向投资者提供了定增方案,并收取了部分认购保证金。

文章称,“2015年6月初,硅谷天堂在未取得董事会/股东会批准、未完成挂牌、未在全国股转系统公司指定披露平台披露前即向不特定的众多投资者公布其挂牌后的《股票增发方案》,并与多方投资者提前签订了附生效条件的股票认购合同并收取了保证金,提前实施了挂牌后的增发。”“硅谷天堂披露的2015年度半年报应付账款中将‘定增保证金’掩饰为‘往来款’,以此隐瞒提前操作定增收款之违规行为,也违背了财务数据真实性原则。”

公司在公告中一直坦承,受多重因素影响,公司二级市场股价表现低迷,让参与此次股票发行的定增股东承受了较大压力。笔者认为,这多重因素中首先是PE类公司估值的正常回归,其二是新三板行情的持续冷淡,其三是公司业绩大幅下滑。2015年,硅谷天堂归属于母公司股东的净利润高达7.59亿元;但2016年净利润立即降为3.36亿元,同比下滑55.73%;2017年净利润为3.58亿元;2018年半年报净利润为1.22亿元。

公司在公告中一直坦承,受多重因素影响,公司二级市场股价表现低迷,让参与此次股票发行的定增股东承受了较大压力。笔者认为,这多重因素中,首先是PE类公司估值的正常回归,当年同样巨额高价融资的九鼎集团和中科招商也遭遇了同样的故事;其二是新三板近四年行情的持续冷淡;其三是公司自身业绩大幅下滑。2015年,硅谷天堂归属于母公司股东的净利润高达7.59亿元;但2016年净利润立即降为3.36亿元,同比下滑55.73%;2017年净利润为3.58亿元;2018年半年报净利润为1.22亿元。

显示,硅谷天堂是一家综合性资产管理集团,成立于2000年,注册资本5.5亿元。2017年营收8.45亿元,归母净利3.58亿元。

上述投资者举报后,股转公司的确曾要求硅谷天堂及其主办券商中信建投证券进行核查。硅谷天堂表示,自查报告已经递交给股转公司,其目前尚未收到任何处罚文件或通知。

挖贝网查询硅谷天堂新三板公告了解到,全国股转公司于2015年7月13日出具同意硅谷天堂挂牌的函;硅谷天堂于2015年7月30日正式在新三板挂牌转让;2015年8月3日,硅谷天堂股票发行方案在全国股转系统官网发布,拟募资不超过67.5亿元。

由于部分定增投资者很难接受定增浮亏巨大的残酷现实,激发了一些投资者同公司之间的矛盾。公司也因此圈入了舆论漩涡,根据《证券时报》2017年10月30日的报道文章显示,定增投资者与公司集中在两个争论焦点:一是程序是否违规,是否提前定增;二是定增过程中是否存在虚假宣传行为,投资者与硅谷天堂陷入了漫长的拉锯战中。

由于部分定增投资者很难接受定增浮亏巨大的残酷现实,激发了一些投资者同公司之间的矛盾。公司也因此圈入了舆论漩涡,根据《证券时报》2017年10月30日的报道文章显示,定增投资者与公司集中在两个争论焦点:一是程序是否违规,是否提前定增;二是定增过程中是否存在虚假宣传行为,投资者与硅谷天堂陷入了漫长的投放拉锯战中。

争论的第二个焦点是,硅谷天堂定增过程中是否存在虚假宣传行为。在投资者看来,硅谷天堂股价大跌最重要的因素是其业绩大幅下滑。

爆料文还指出,硅谷天堂存在违规公开推介发行行为:2015年7月16日,硅谷天堂在主办券商中信建投公司会议室进行了定增的第一次路演。爆料方认为,路演报名是通过超过200人的微信群对外散发,并通过外部公众平台进行报名,其实质相当于公开推介发行程序。此时硅谷天堂只是拿到了挂牌同意函,还未正式挂牌,定增方案还未在股转平台进行披露,却提前进行了定增路演

为此,如何协调处理这些定增投资者的问题成为公司近三年来的重要工作。公司在公告中指出,本着对定增股东的深切理解,公司一直在探讨、寻找合法依规的可行办法,以尽最大努力降低2015年定增股东持股成本。2018年7月11日公司发布公告,确定由2015年定增前在册股东无偿让渡一定比例股票给2015年定增股东,以降低后者的持股成本,并借助中立第三方调解机构的调解机制推进股份让渡事宜。

为此,如何协调处理这些定增投资者的问题成为公司近三年来的重要工作。公司在公告中指出,本着对定增股东的深切理解,公司一直在探讨、寻找合法依规的可行办法,以尽最大努力降低2015年定增股东持股成本。2018年7月11日公司发布公告,确定由2015年定增前在册股东无偿让渡一定比例股票给2015年定增股东,以降低后者的持股成本,并借助中立第三方调解机构的调解机制推进股份让渡事宜。

而在关于硅谷天堂定增的多份资料中,均表明了对硅谷天堂未来盈利状况的看好。前述硅谷天堂定增方案指出:硅谷天堂存量项目产生的利润将在未来三至五年内逐步释放,利润稳步大幅增长可期。部分投资者认为,硅谷天堂的宣传存在误导,同时有夸大业绩的嫌疑。

此外,爆料文指出,硅谷天堂存在“误导性陈述,编造、传递虚假信息欺诈胁迫投资者”情形,具体如下:

2018年12月28日,公司发布股东调解事项进展公告,指出2018年7月中证中小投资者服务中心正式开展股东调解工作。在各方的共同努力下,该事项取得实质性推进。大部分定增股东与定增前在册股东已就调解事项达成共识,确定了统一的调解方案和送股比例。截至本公告披露之日,认购数量占到2015年股票发行数量约72.83%的定增股东已经签署调解协议,其他定增股东尚未完成内部审批流程或尚未作出是否签署的决定。因调解事项涉及环节多,耗时长,各方投入时间精力大,依据相关进程安排,定增前在册股东要求定增股东于2019年1月18日之前完成调解协议的签署,以便相关机构启动实施下一步程序。若截止到2019年1月18日定增股东仍未签署调解协议的,将视为放弃本次获赠股份的权利。

2018年12月28日,公司发布股东调解事项进展公告,指出2018年7月中证中小投资者服务中心正式开展股东调解工作。在各方的共同努力下,该事项取得实质性推进。大部分定增股东与定增前在册股东已就调解事项达成共识,确定了统一的调解方案和送股比例。截至本公告披露之日,认购数量占到2015年股票发行数量约72.83%的定增股东已经签署调解协议,其他定增股东尚未完成内部审批流程或尚未作出是否签署的决定。因调解事项涉及环节多,耗时长,各方投入时间精力大,依据相关进程安排,定增前在册股东要求定增股东于2019年1月18日之前完成调解协议的签署,以便相关机构启动实施下一步程序。若截止到2019年1月18日定增股东仍未签署调解协议的,将视为放弃本次获赠股份的权利。

新三板十大“神坑”股票 套住了7200多户股东

一、爆料文称,硅谷天堂对其子公司在定增缴款截止日前起诉大康牧业的信息刻意隐瞒未及时披露,仍将大康牧业项目作为成功案例宣传,并未说明项目已出违约风险且已展开诉讼活动,严重误导了投资者判断。

2019年1月21日,硅谷天堂发布股东调解事项进展公告指出,认购数量占到2015年股票发行数量100%的定增股东已经签署调解协议。公司对定增股东、定增前在册股东在调解过程中所给予的理解、信任和支持,对为该事项的推进倾注大量心血的各有关机构和人员致以最诚挚的感谢!公司将继续全力协助股东推进后续进程。

2019年1月21日,硅谷天堂发布股东调解事项进展公告指出,认购数量占到2015年股票发行数量100%的定增股东已经签署调解协议。公司对定增股东、定增前在册股东在调解过程中所给予的理解、信任和支持,对为该事项的推进倾注大量心血的各有关机构和人员致以最诚挚的感谢!公司将继续全力协助股东推进后续进程。

新三板扩容以来,到现在挂牌企业数量已超11600家,“宇宙第一大板”因为“黑天鹅”太多,都快成了“宇宙第一大坑”了。春晓君选取了新三板比较有代表的十只曾经的“明星股”,现在都成了一言难尽的“十大坑”,而仅这“十大坑”,套住了7200多户股东。

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